企业管治

董事会及高级管理人员稽核委员会 薪酬委员会提名委员会

执行董事

姓名 职务
李士发 董事长、总裁兼执行董事
潘乃越 执行董事、首席执行官
吴国林 执行董事、首席运营官
卓顺华 执行董事、高级副总裁
石亮华 执行董事、高级副总裁
李慧芳 执行董事、副总裁
陈润福 执行董事

非执行董事


姓名 职务
黄旭锋 非执行董事
李庆 非执行董事
傅兵 非执行董事

独立非执行董事

姓名 职务
郭景彬 独立非执行董事
冯征 独立非执行董事
王天也 独立非执行董事
梁子正 独立非执行董事
陈耀民 独立非执行董事

稽核委员会

本公司已设立稽核委员会,其书面职权范围乃遵照上市规则附录14所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》制定。稽核委员会由3名成员组成,即冯征先生、郭景彬先生及梁子正先生。即冯征先生已获委任为稽核委员会主席,且彼为我们的独立非执行董事,拥有适当的专业资格。稽核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务报告程序、风险管理及内部控制制度,监督审核程序以及履行董事会指派的其他职责及责任。

公司董事会之稽核委员会的职权范围

薪酬委员会

本公司已设立薪酬委员会,其书面职权范围乃遵照上市规则附录14所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》制定。薪酬委员会由三名独立非执行董事(即郭景彬先生、冯征先生及王天也先生)及一名执行董事(即李士发先生)及一名非执行董事(即李庆女士)组成。我们的独立非执行董事郭景彬先生已获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为制订及审阅董事及高级管理层的薪酬政策及架构,并就雇员福利安排提供推荐建议。

公司董事会之薪酬委员会的职权范围

提名委员会

本公司已设立提名委员会,其书面职权范围乃遵照上市规则附录14所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》制定。提名委员会由三名独立非执行董事(即郭景彬先生、王天也先生及梁子正先生)及一名执行董事(即李士发先生)及一名非执行董事(即李庆女士)组成。我们的董事长李士发先生已获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为就本公司董事的任免向董事会供推荐建议。

公司董事会之提名委员会的职权范围